Даты начала занятий

  • с 20 мая по 4 июня | c 18:30 до 21:40 по Мск
  • 24 ак. часа | 16 500 рублей, НДС не облагается
  • Программа практикума | возможность слушать лекции в режиме online
Бородулина Наталия Михайловна
+7 (495) 507-32-06 | +7 (925) 517-81-06 | 5073206@mail.ru

Кому будет интересен данный курс

Собственнику, директору, главному бухгалтеру, налоговому консультанту, юристу, финансовому директору.

После курса Вы сможете:

  • Оценивать налоговые риски;
  • Перестроить работу своей организации или группы компаний;
  • Защищать свои активы;
  • Оценивать угрозу и предотвратить налоговую проверку;
  • Узнавать, когда вас «разводят» на уточненку, а когда нет;
  • Грамотно общаться с налоговыми органами и органами внутренних дел;
  • Грамотно подготовиться к проверке;
  • Грамотно построить взаимоотношения с проверяющими;
  • Осуществлять эффективный налоговый спор;
  • Законно снизить претензии налоговых органов;
  • Грамотно применять инструменты защиты активов;
  • Самостоятельно оценивать последствия «налоговых оптимизаторов», предлагающих свои услуги.
Темы курса

Анализ трендов налогового контроля. Ключевые налоговые кейсы 2023-2024

  • Основные тренды для бизнеса в налоговых правоотношениях. Анализ ключевых изменений в налоговом законодательстве и правоприменительной практики. Основные тренды налогового контроля: углубленная камеральная проверка, побуждение к уточнению налоговых обязательств. Алгоритмы работы налоговых органов на допроверочной стадии. Информационные ресурсы ФНС. Общие стратегии налогового спора: допроверочная стадия, проверка, досудебная стадия, судебная стадия. Процессуальные сроки и их течение. Особенности управления сроками в вариативности ситуаций на конкретных кейсах. Процедурные нарушения. Особенности привлечения к налоговой ответственности. Смягчающие обстоятельства. Особенности расчета пени. Предварительные обеспечительные меры. Обеспечительные меры. Разработка стратегии защиты, особенности формирования позиции налогоплательщика. Особенности ведения бизнеса в условиях угрозы блокировки счета. Взыскание налоговой недоимки за счет имущества налогоплательщика. Особенности получения отсрочки и рассрочки.

Налоговые риски бизнеса. Подозрительные контрагенты и разрывы по НДС

  • Порядок защиты на предпроверочной стадии, проверке, досудебной стадии налогового спора. Особенности взаимодействия с налоговыми органами по простым и сложным разрывам по НДС. Порядок формирования позиции налогоплательщика на конкретных кейсах. Особенности доказывания реальности. Особенности доказывания отсутствия умысла. Методика налоговой реконструкции на конкретных кейсах.

Налоговые риски бизнеса. Методика коммерческой осмотрительности

  • Построение документооборота. Информационная безопасность. Самозанятые. Привлечение ИП. Агентская модель бизнеса. Сделки с взаимозависимыми лицами. Дебиторская и кредиторская задолженности. Типичные ошибки ПСН и УСН. Налоговые льготы как объект налоговых рисков. Вычеты по НДС. Расходы на оплату труда. НДФЛ и страховые взносы- налоговые риски. Коллективный договор. Спорные расходы по налогу на прибыль. Резервы.

Управление дроблением бизнеса. Методика налогового спора на допроверочной стадии, проверке, досудебной стадии

  • Особенности формирования деловой цели. Особенности описания бизнес-модели и обоснования законной структуризации. Этапы структурирования бизнеса на конкретных кейсах.

Практикум по работе с требованиями ФНС на конкретных кейсах

  • Особенности подготовки ответа на требование о представлении пояснений. Особенности подготовки ответа на требования в рамках камеральной проверке / углубленной камеральной проверке. Особенности подготовки ответа на требования в рамках выездной проверке. Особенности ответа на требования в рамках статьи 93.1.

Допросы свидетелей. Особенности участия защитника

  • Процедурные вопросы допросов свидетелей. Методика подготовки конкретного свидетеля к допросу: метод от общего к частному, конкретизация вопросов (формальные, конкретные, критичные, провокационные). Подготовка проектов протоколов допроса. Относимость и допустимость. Процессуальные ошибки, методы работы с протоколами допросов, представленными налоговыми органами по итогам проверки. Методы исключения протоколов допроса из доказательственной базы налогового органа. Эксперты и специалисты. Особенности оспаривания экспертных заключений. Особенности формирования заключений специалистов в налоговом споре.

Практикум по написанию разногласий на акт проверки на примере конкретных кейсов. Особенности изучения акта

  • Написание ходатайств. Особенности оспаривания элементов совокупности в вариативности действий. Особенности построения собственной совокупности контрдоказательств на конкретных примерах.
Кто ведет курс

Ряховский Дмитрий Иванович

  • Доктор экономических наук, первый проректор Института экономики и антикризисного управления;
  • Профессор Департамента «Антикризисное управление и финансы» ИЭАУ;
  • Профессор Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования Финансового университета при Правительстве РФ;
  • Управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право»;
  • Член Президентского Совета Института профессиональных бухгалтеров Московского региона;
  • Член Президентского Совета Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов центрально-черноземного региона;
  • Председатель комитета по профессиональному образованию ИПБ МР;
  • Заместитель главного редактора журнала «Вестник профессиональных бухгалтеров»;
  • Аттестованный преподаватель ИПБ России, практикующий налоговый консультант.

Ирина Михалькова

Руководитель отдела по структурированию и методологическому сопровождению бизнеса ООО «Легикон-Право».

  • Специализируется на консультировании по вопросам российского и международного налогового права, сопровождении проверок и налоговых споров;
  • Окончила с красным дипломом университет в г. Новосибирске по специальности «Юриспруденция» в 2002 году;
  • Постоянно повышает квалификацию. С 2020 по 2023 годы окончены более 10 курсов повышения квалификации, в том числе в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации, РАНХиГС, ВШМ СПбГУ;
  • Является выпускницей первого потока 1,5 годичного курса «Мастер государственного администрирования. Лидер цифровой трансформации» академии при ФНС России;
  • Имеет более 20 лет опыта юридической практики, сопровождения выездных налоговых проверок, досудебного урегулирования налоговых споров, а также сопровождения методологических проверок;
  • Награждена Благодарностью и Почетной грамотой ФНС России
  • Регулярный спикер по темам специальных налоговых режимов, дробления бизнеса, налоговой реконструкции и практикам проведения мероприятий налогового контроля.

Андрей Терехов

Руководитель налоговой практики ООО «Легикон-Право».

  • Член Палаты Налоговых консультантов, член Института профессиональных бухгалтеров России;
  • Специализируется на консультировании по вопросам российского налогового права и сопровождении налоговых споров;
  • Окончил с красным дипломом Оренбургский государственный аграрный университет по специальности «Юриспруденция» в 2002 году;
  • Имеет многолетний опыт юридической практики и административной работы в территориальных налоговых органах ФНС России, государственный советник Российской Федерации 2 кл;
  • Отмечен знаком «Отличник ФНС России»;
  • Участник профессиональных отраслевых мероприятий;
  • Спикер научно- практических конференций по вопросам налогообложения.

Иван Фролов

Методолог расчетно-аналитического отдела ООО «Легикон-Право».

  • Член Палаты Налоговых консультантов, член Института профессиональных бухгалтеров России;
  • Специализируется на консультировании по вопросам российского налогового права и сопровождении налоговых споров;
  • Окончил с красным дипломом Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве Российской Федерации;
  • Автор научных статей, публикуемых в журналах Высшей аттестационной комиссии на тему налогового контроля и администрирования;
  • Имеет многолетний опыт практики в сфере налоговых споров;
  • Спикер научно-практических конференций по вопросам налогообложения.

Виктория Скачкова

  • Студент выпускного курса бакалавриата профиля «Налоги и налогообложение» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации;
  • Участник международных конференций, проходивших в рамках Евразийской налоговой недели;
  • Участник Международной научно-практической конференции «Декабрьские чтения памяти С.Б. Барнгольц» в блоке «Учетно-контрольная экосистема современного бизнеса»;
  • Участник студенческих конференций и автор научных докладов и статей;
  • С 2023 года работает в ООО «Легикон-Право», специализируется на работе с требованиями налоговых органов, консультациях по налогообложению физических лиц и ИП, финансово-экономическом анализе и расчетах.

Анна Черкес

Налоговый юрист отдела ООО «Легикон-Право».

  • Член Палаты Налоговых консультантов, член Института профессиональных бухгалтеров России;
  • Специализируется на консультировании по вопросам российского налогового права и сопровождении налоговых споров;
  • Окончила с красным дипломом РАНХиГС при Президенте РФ по специальности «Юриспруденция» в 2016 году;
  • Имеет многолетний опыт юридической практики, включающий единоличное ведение судебных дел;
  • Участник профессиональных отраслевых мероприятий;
  • Является участником научно-практических конференций;
  • Регулярный спикер по темам специальных налоговых режимов, дробления бизнеса, налоговой реконструкции, расчета действительных налоговых обязательств и т.д.

Ирина Чистова

Руководитель подразделения налоговой реконструкции и исследования рисков ООО «Легикон-Право».

  • Член Палаты Налоговых консультантов, член Института профессиональных бухгалтеров России;
  • Специализируется на проведении налоговой реконструкции, расчете действительных налоговых обязательств, формировании экономико-правовой позиции в отношении «реструктуризации»;
  • В 2012 году окончила Балтийский институт экономики и финансов. В 2021 году получила аттестат профессионального налогового консультанта ИПБ России. В 2022 году получила удостоверение члена Палаты налоговых консультантов России;
  • С 2005 года занимается бухгалтерским учетом предприятий, постоянно повышает квалификацию;
  • С 2022 года продолжает свою деятельность в качестве налогового консультанта, сопровождает выездные налоговые проверки, участвует в досудебном урегулировании налоговых споров;
  • Регулярный спикер по темам специальных налоговых режимов, дробления бизнеса, налоговой реконструкции, расчета действительных налоговых обязательств.

Получаемые документы